ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

В Черкасской области СБУ заблокировала деятельность конвертцентра

В Черкасской области СБУ заблокировала деятельность конвертцентра

 

Организаторы оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.


В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" более 60 млн грн.


Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


"Организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более 20 коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в "тень" суммы", - говорится в сообщении.


Организаторов задержали во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 тыс. грн. Изъято более 20 печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.


Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2018 (439)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)
Апрель 2018 (1024)
Март 2018 (1047)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области