ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

СБУ прекратила деятельность еще одной ОПГ

  296   0 01.04.2014, 07:57 | Новости, Происшествия
СБУ прекратила деятельность еще одной ОПГ

Ее участники вывели в теневой оборот из легального сектора экономики средства на сумму 40 млн грн.


Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Противоправную финансовую схему для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых платежей создали жители Днепропетровска. За короткое время в "тень" было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что на счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующих сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта с.г. сотрудники СБУ совместно со следователями милиции провели 4 обыски в офисных и жилых помещениях участников противоправной схемы.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками "фиктивности", факсимиле подставных лиц, наличные, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.д.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) УК Украины.
Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2017 (605)
Октябрь 2017 (272)
Сентябрь 2017 (2872)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)
Июнь 2017 (4060)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области